Investigación señala presunta red transnacional que habría operado durante más de 13 años entre Colombia y Panamá
Nuevos detalles de la investigación que rodea a las tiendas Lili Pink salieron a la luz durante las audiencias concentradas contra Walter Martínez Martínez, el primer detenido en el megaoperativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación.
Según la fiscal del caso, las autoridades descubrieron una presunta estructura criminal transnacional que habría operado durante más de una década utilizando empresas de papel en Colombia y Panamá para ingresar mercancía al país con apariencia de legalidad.
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La denuncia nació en la DIAN
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección de Grandes Contribuyentes de la DIAN.
De acuerdo con la Fiscalía, varias sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial habrían comercializado durante años productos importados en establecimientos a nivel nacional mediante operaciones presuntamente irregulares.
“Se pudo establecer cómo se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que, desde el año 2013 a la fecha, se ha dedicado a operaciones de comercio exterior dándoles apariencia de legalidad”, explicó la fiscal durante la audiencia.
Las mercancías involucradas incluirían principalmente prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Panamá, empresas fachada y dinero que regresaba al exterior
La investigación sostiene que la estructura habría creado empresas en Panamá y Colombia para controlar toda la cadena de importación y comercialización.
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Según la Fiscalía, el supuesto esquema iniciaba con importadoras de papel que permitían el ingreso de mercancía al territorio aduanero nacional.
Posteriormente, los productos eran distribuidos comercialmente y los recursos obtenidos presuntamente regresaban a compañías controladas por la misma organización en Panamá.
“Fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación”, aseguró la delegada del ente acusador.
El papel de Walter Martínez Martínez
Durante la audiencia también se mencionó a Walter Martínez Martínez como presunto responsable de la constitución de algunas de las sociedades investigadas.
La Fiscalía indicó que la empresa Moda Mundo Importaciones S.A.S. fue creada el 26 de octubre de 2018 en Barranquilla con un capital autorizado de 500 millones de pesos.
Según las autoridades, Walter Martínez figuraba como único socio y representante legal.
La dirección registrada era un lote baldío
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue que la dirección registrada ante la DIAN para Moda Mundo Importaciones S.A.S. no correspondía a una sede empresarial operativa.
La Fiscalía aseguró que tras un cambio de domicilio hacia San Juan del Cesar, funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha intentaron verificar la ubicación registrada.
