Los fundadores de una de las marcas de ropa femenina más reconocidas del país figuran entre los ocho señalados por la Fiscalía en una investigación relacionada con presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Una de las investigaciones más delicadas contra el sector empresarial colombiano acaba de dar un nuevo paso. La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos contra ocho personas señaladas de integrar una presunta red transnacional que habría utilizado la cadena de tiendas Lili Pink para ingresar mercancía de contrabando al país y mover millonarios recursos de origen ilegal.
Entre los investigados aparecen Max Marvin Abadi y su hijo David Max Abadi Homsani, reconocidos por ser los fundadores de la marca Lili Pink, empresa que desde hace casi dos décadas se consolidó como una de las más importantes del mercado de ropa femenina y accesorios en Colombia.
La solicitud fue radicada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, quien busca que los señalados respondan ante la justicia por una serie de operaciones que, según las autoridades, habrían permitido el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.
Además de los empresarios, la Fiscalía incluyó en la investigación a Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Millonarias cifras bajo investigación
De acuerdo con las pesquisas adelantadas por el ente acusador, la organización presuntamente habría utilizado diferentes mecanismos para introducir al país prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
Las autoridades estiman que estas operaciones habrían facilitado el lavado de activos por cerca de 730.000 millones de pesos, además del ingreso de mercancía de contrabando cuyo valor superaría los 75.000 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía buscará imputar los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Audiencia ya tiene fecha
La diligencia judicial quedó programada para el próximo 24 de junio en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentará los elementos materiales probatorios, informes financieros y demás evidencias recopiladas durante la investigación, con el propósito de formalizar los cargos contra los presuntos integrantes de la estructura.
Un caso que ya deja capturados
Esta investigación ya había generado decisiones judiciales previas.
Dentro del mismo proceso fue capturado en Barranquilla Walter Martínez, señalado de tener vínculos con el conglomerado empresarial relacionado con la marca. Posteriormente, un juez ordenó su envío a un centro carcelario al considerar que representaba un riesgo para la sociedad y podría interferir en el desarrollo de las investigaciones.
Por su parte, la compañía manifestó en su momento que atenderá los requerimientos de las autoridades y colaborará con el proceso judicial mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía.
